Весь банк новости интернет-банк

О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях осуществления требований законодательства Республики Таджикистан и других международных актов в сфере противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Государственном сберегательном банке Республики Таджикистан «Амонатбонк» в соответствии с указаниями Председателя Правления создана Служба финансового мониторинга, ответственная за организацию в Банке работы  по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основными задачами службы являются:

  • сбор, контроль, анализ и мониторинг операций (сделок) с денежными средствами и/или иным имуществом;
  • создание базы данных;
  • надзор за соответствием проводимых операций;
  • предоставление информации о сомнительных операциях, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган (Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана) и подготовка ответов на запросы уполномоченных и компетентных органов. 

В рамках мониторинга за движением операций (сделок) с денежными средствами по счетам клиентов проводится контроль любой необычной и подозрительной деятельности, которая не соответствует известному, истинному и возможному характеру деятельности клиента и его нужд (контроль крупных операций клиента, частых переводов средств на счете и т.д.).

С целю выполнения вышеуказанных работ и осуществления требований законов и нормативных актов разработано Положение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 01.05.2014г. за №19.  

Работа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке, осуществляется на основании требований нижеследующих нормативных законов и актов:


Основными директивами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Банке являются:

  • идентификация и проверка личностей клиента и бенефициарного собственника;
  • проведение идентификации клиента на основе определения: «Знай своего клиента»;
  • мониторинг и анализ операций (сделки) с денежными средствами или иным имуществом;
  • сбор, накопление и хранение данных о клиенте и операциях (сделках) с денежными - средствами или иным имуществом;
  • создание базы данных в отношении лиц, подозреваемых в терроризме;
  • установление категории риска отмывания денег и финансирования терроризма;
  • информирование Руководства Банка;
  • организация процедуры отбора в найме сотрудников;
  • организация квалификационных требований к подготовке и обучению кадров, проведение семинаров и тренингов для сотрудников;
  • разработка порядка внутреннего аудита для проверки системы мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма  

ГСБ РТ «Амонатбонк» 
Республика Таджикистан, 734013, г. Душанбе,  ул. Лохути 24
E-mail: fin_monitoring@amonatbonk.tj
+992 223 07 35

Обменный курс Амонатбанка на 20.02.2018